涉信用证诈骗超亿元 上市公司义乌商城两管理层

2017-12-24 08:53 来源:网络整理

2017年9月份,在德国一张普通得不能再普通的寻人启事,被传回浙江义乌时,在浙江中国小商品城集团股份有限公司(600415.SH)(以下简称“义乌商城集团”)内部引起一片哗然。

寻人启事内容是,“朱文进,男,1965年12月17日出生,现年52岁。身高1.78米左右,体型偏瘦。护照号码:G44856946。2017年8月19日到达德国法兰克福后失联,家人万分着急,目前已向德国警方报案。如提供有价值信息者,重酬!”并配有一张朱文进正面照。

《中国经营报》记者证实,该寻人启事中的朱文进系上市公司义乌商城集团控股的子公司浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司(以下简称“商城贸易公司”)总经理。在义乌商城集团公司体系中,朱文进属于中层管理干部。

几乎在同一时间,朱文进所在公司下属部门负责人王来峰也在美国失联。王来峰是朱文进的下属,商城贸易公司十三部经理、自然人股东。

这两人在境外失联似乎并不简单。本报记者掌握的情况表明,失联的两人与公司信用证诈骗案有关,金额超过1亿元人民币。12月18日,本报记者向义乌商城集团董事会秘书许杭询问此事,他向记者表示,此事已向公安机关报案,公安部门正处在侦查阶段,需要保密,因此不便安排进一步采访事宜。

12月13日,义乌商城集团发布公告称,目前商城贸易公司的5笔信用证业务1.745亿元,保证金3491万元,逾期金额 1.096亿元,还有2笔信用证业务将于2018年1月15日到期,金额为2991.42 万元,保证金3000万元,业务经办人王某某提供了评估价为2605万元的房产抵押。信用证业务经办人王某某(系商城贸易公司的自然人股东、十三部经理)处于离境失联状态,商城贸易公司认为其涉嫌信用证诈骗,已向义乌公安局经侦大队报案,经侦大队已受理并立案,案件目前尚在侦查阶段。“当我听到朱文进在德国失联的消息时,第一反应就是他出事跑路了。”义乌商城集团一位管理人员告诉《中国经营报》记者。

在此之前,义乌商城集团已经就此事在内部向中层及中层以上管理干部通报,并要求将私人护照上交公司统一保管。在此之前,则并未有这样的要求。

义乌商城集团位于素有“小商品海洋 购物者天堂”之美誉的浙江义乌,全球最大的小商品交易市场正是由该公司经营和管理。其实际控制人为义乌市人民政府国有资产监督管理委员会。

公开资料显示,商城贸易公司成立于1999年,注册资本500万元,法人代表为鲍江钱并任董事长。经营范围包括:预包装食品、日用百货、针织品、五金交电化工、工艺品、家具;货物进出口、技术进出口;供应链管理服务。义乌商城集团持股比例71.60%,占控股地位,剩余股份由43名自然人按不同比例持有,其中王来峰持股0.8%。

根据2016年义乌商城集团年报,市场经营、商品销售、房地产销售和酒店服务是该公司的四大营业收入。商品销售主要由子公司商城贸易公司负责经营和管理。商品销售业务主要以出口为主。2016年它的销售收入为49516.23万元,成本48342.26万元,净利润119.65万元。

商城贸易公司一位知情人士告诉《中国经营报》记者,该公司进出口总额一直位列义乌市外贸企业榜首,是义乌最大的外贸公司。商城贸易公司有两种身份的员工,一种是原属于义乌商城集团公司的正式员工,一种是商城贸易公司自己招聘的员工。公司实行责任制,多劳多得,有26个部,王来峰是十三部经理,他属于商城贸易公司招聘员工。

这位知情人士还告诉记者,据他所知,早在2012年王来峰就与朱文进开始做信用证贴现的生意,他们公司的信用证都在某四大行位于义乌的分行办理,“只要是中国四大国有银行的信用证,在国际上任何一家银行都可以贴现,信誉度很高。王来峰一般都在香港的银行进行贴现,再把现金从香港银行打入内地,用来炒股和其他投资。进行贴现银行需要提货单和装箱单发票,为此他们伪造了很多假的提货单和装箱单发票。”

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